Журналист Business Class попросил прокомментировать Заместителя директора Департамента организации учета и контроля FinComBank S.A., Людмилу МЕЛЬНИК новый закон и рассказать, как отечественные банки борются с отмыванием денег


Читать полностью »

Три вопроса начальнику Отдела по мониторингу сделок и предотвращению отмывания денег VICTORIABANK, Наталье ОБОРОЧЯНУ.


Читать полностью »

Гид по сомнительным операциям

«В своей работе по противодействию отмыванию денег финансовые структуры не одиноки. Реальную помощь в этой непростой работе им оказывает Центр, - продолжает Валерий Сырку. - Так, нами разработана своего рода настольная книга для ответственных за эту работу сотрудников. Она содержит основные критерии и признаки подозрительности совершаемых операций. Называется она - «Гид по сомнительным операциям или деятельности». Кроме этого, существенную помощь банкам и другим отчетным единицам оказывают разработанные Центром «Инструкция о порядке заполнения и представления специальных формуляров о деятельности или операциях», другие методологические материалы.


Читать полностью »

Из года в год международное сообщество делает все возможное в целях борьбы с мировой организованной преступностью и для пресечения попыток финансирования терроризма. Один из самых эффективных методов в этом противостоянии – борьба с отмыванием денег. О том, насколько часто международные преступные группы используют нашу республику в качестве транзита при осуществлении теневых финансовых операций, попытался выяснить журналист журнала BusinessClass


Читать полностью »

В 1997 году эта благородная специальность была не востребована в нашей республике. Желающих стать архитекторами было меньше, чем бюджетных мест на профильной кафедре в Политехе. Журналист журнала Business Class узнавал о том, изменилось ли ситуация за последние десять лет, нуждается ли молдавский рынок труда в такого рода специалистах и о том, где и как их готовят


Читать полностью »

I часть статьи

Пятерка факторов

Купить коллекционное вино можно на международных аукционах. Одни из самых известных - Sotheby's или Christie’s. Или можно приобрести непосредственно у производителей. Напрямую или через винные клубы, которые для этого и создаются. В супермаркетах или винных магазинах их не встретишь.


Читать полностью »

Одним из самых рискованных и в то же время благородных видов частных инвестиций считается вложение в винные коллекции. Высочайшего качества вина со временем ощутимо растут в цене. В Европе и США инвестиции в пьянящий напиток - дело обычное. А как обстоят дела у нас? Насколько популярны подобного рода вклады в Молдове, считающейся одной из самых древнейших производителей вина.


Читать полностью »